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出版社:"中国金融出版社"
作者:"孟刚"
出版年:"20210101"
制裁和反洗钱合规风险应对
:孟刚
作者：
孟刚
出版社：
中国金融出版社
出版时间：
20210101
ISBN：
978-7-5220-1000-7
索书号：
F115/6
分类号：
F115
页数：
255页
价格：
CNY69.00
复本数：
在馆数：
累借天数：
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本书介绍了制裁合规和反洗钱的并存交互关系，分析了联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级经济制裁、美国二级经济制裁的现状和趋势，具体内容包括联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级经济制裁、美国二级经济制裁的理论分析、实践概况、对制裁的当前因应以及制裁的发展趋势和启示。同时，提出了化解制裁合规风险的路径建议，在此基础上，分析了全球反洗钱监管现状和趋势，解读了FATF反洗钱规则的风险为本规则，提出了我国跨境洗钱风险化解建议以及中国企业海外合规管理框架。
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