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反洗钱共有36条记录

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洗钱与反洗钱: 跨国界跨世纪的交锋:马志毅

作者：马志毅 出版社：红旗出版社 出版时间：20090001 ISBN：978-7-5051-1802-7
索书号：D914.04/153 分类号：D914.04 页数：234页 价格：CNY38.00

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本书共分五篇, 内容包括: 反洗钱面面观 ; 反洗钱的监督管理体制 ; 反洗钱是金融机构的义务 ; 查处洗钱案件 ; 反洗钱国际合作。

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贸易洗钱与反洗钱研究:高增安

作者：高增安 出版社：科学出版社 出版时间：20110001 ISBN：978-7-03-031468-0
索书号：D914.04/123 分类号：D914.04 页数：254页 价格：CNY48.00
丛书：扬华管理科学丛书
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本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架, 识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式, 并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模, 进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制、国家反贸易洗钱保障机制以及国际反贸易洗钱合作机制构想, 为确保国际贸易健康、有序、可持续发展提供科学依据和行动指南。

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银行业金融机构反洗钱工作指南:中国人民银行

作者：中国人民银行 出版社：人民出版社 出版时间：20070101 ISBN：978-7-01-006632-5
索书号：D922.280.4/11 分类号：D922.28 页数：47页 价格：CNY38.00

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本书是一本《银行业金融机构反洗钱工作指南》，书中介绍了基础知识、客户身份识别、大额交易报告、可疑交易报告等内容。

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反洗钱基础教程:严立新, 张震

作者：严立新, 张震 出版社：复旦大学出版社 出版时间：20080501 ISBN：978-7-309-05978-6
索书号：D924.33/29 分类号：D914.01 页数：303页 价格：CNY35.00
丛书：反洗钱系列丛书
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本书阐述了洗钱的概念和反洗钱的提出、金融创新条件下反洗钱的新特点、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪等内容。

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反洗钱监管概论:储峥, 魏玮

作者：储峥, 魏玮 出版社：中国财政经济出版社 出版时间：20210101 ISBN：978-7-5223-0475-5
索书号：D922.28/108 分类号：D922.28 页数：313页 价格：CNY75.00

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本书主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱国际合作等。

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洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究:梅德祥

作者：梅德祥 出版社：经济科学出版社 出版时间：20170101 ISBN：978-7-5141-8085-5
索书号：D924.334/128 分类号：D924.334 页数：201页 价格：CNY46.00

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金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则, 洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容, 我国是 (FATF) 的正式成员之一, 因此研究我国洗钱规模及其经济影响本文选题具有重大的理论和现实意义。国外商持股上市公司为研究对象, 以知识资本模型和知识资本-洗钱模型为基础, 对比离岸国家 (地区) 与非离岸国家 (地区) 对我国的外商直接投资, 研究洗钱对我国外商直接投资的影响。实证研究洗钱对我国银行稳健性的影响, 对中国上市银行的稳健性进行测度, 采用随机效应模型及OLS估计, 计量分

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宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究:高增安

作者：高增安 出版社：科学出版社 出版时间：20170101 ISBN：978-7-03-053955-7
索书号：D922.281/68 分类号：D922.281 页数：237页 价格：CNY98.00

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本书首次界定了国家系统性洗钱风险, 并结合国际反洗钱监管改革趋势进行了较系统、全面、深入的理论、实证与应用研究, 相关成果对优化国家反洗钱资源配置、提升反洗钱监管工作的整体有效性、维护国家金融经济安全稳定具有重要的理论意义和应用价值。

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国际反洗钱师资格认证教程:

作者：出版社：复旦大学出版社 出版时间：20110001 ISBN：978-7-309-08434-4
索书号：D914.04/122 分类号：D914.04 页数：336页 价格：CNY88.00

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本书主要内容包括: 导论 ; 洗钱和恐怖融资的风险及其方法 ; 反洗钱和打击恐怖融资合规标准 ; 反洗钱合规制度等。

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反洗钱前沿问题研究:罗扬, 李哲

作者：罗扬, 李哲 出版社：中国金融出版社 出版时间：20140101 ISBN：978-7-5049-7728-1
索书号：D924.334/147 分类号：D924.334 页数：357页 价格：CNY72.00

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本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分三个部分：第一部分是反洗钱制度与政策研究，第二部分是类型学研究，第三部分是金融情报机构建设经验研究，第四部分是反洗钱技术基础研究，通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态。本书对于提高我国反洗钱监测分析工作具有重要的意义。

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洗钱与反洗钱动态研究:何萍

作者：何萍出版社：法律出版社 出版时间：20120101 ISBN：978-7-5118-3410-2
索书号：D924.334/85 分类号：D924.334 页数：315页 价格：CNY30.00
丛书：华东政法大学校庆六十周年纪念文丛
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本书从刑事惩治和行政防范两个角度对我国大陆及港澳台地区的反洗钱工作进行了全面梳理，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析了我国反洗钱工作的得失利弊，并提出了完善的建议和意见。

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